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2021-03-29

聚融e《银行业反洗钱合规管理》课程上线!

1.银行业反洗钱合规管理课程上线3月,聚融e银行职业在线教育平台上线银行业反洗钱合规管理认证课程。本课程以管理、执行和实操三大层面为出发点,从银行实际业务办理过程中潜在的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行切入,并根据我国当前反洗钱政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等提出风险防控措施,使金融机构在反洗钱和反恐怖融资领域发挥重要的防御作用。2.学习对象本课程适用于各商业银行总行合规、运营管理等...

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2021-03-22

聚融e《反假货币岗位继续教育》课程上线!

本周,聚融e银行职业教育平台继反假货币岗位(现金业务、货币鉴定、现金清分、综合课程)系列课程之后,快速上线反假货币继续教育课程。继续教育课程是对反假货币岗位系列课程的完善与补充,是已经通过反假货币岗位资格测评人员知识与能力提升的学习途径,助力反假货币岗位从业人员业务能力持续提升。视频内容包括人民币收缴规定、关于印发假币收缴、鉴定业务专用凭证印章等样式有关事项的通知(银发【2019】319号)的解读...

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