聚融E在线教育平台
  • 下载APP
    扫码下载官方APP
    -更好体验在线学习、练习、考试-
    下载APP
  • 登录
您当前所在位置: 首页 聚融e讯 公司动态 聚融动态 聚融e《银行业反洗钱合规管理》课程上线!

聚融e《银行业反洗钱合规管理》课程上线!

发表于:2021-03-29   阅读数:114


1.

银行业反洗钱合规管理课程上线



3月,聚融e银行职业在线教育平台上线银行业反洗钱合规管理认证课程。


本课程以管理、执行和实操三大层面为出发点,从银行实际业务办理过程中潜在的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行切入,并根据我国当前反洗钱政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等提出风险防控措施,使金融机构在反洗钱和反恐怖融资领域发挥重要的防御作用。


2.

学习对象


本课程适用于各商业银行总行合规、运营管理等部门相关岗位人员;分支行反洗钱部门负责人、反洗钱岗位人员、会计人员;网点客户经理、网点柜员人员;各商业银行总分行业务部门(国际结算部、零售业务部、公司业务部、电子银行部等)相关岗位人员。



通过学习本课程,学员将能:


了解目前国内洗钱犯罪情况及反洗钱监管动态

掌握反洗钱法律法规关键内容,提高反洗钱合规意识

强化洗钱行为监测、客户身份识别、大额和可以交易的甄别与报告

掌握支付结算环节对洗钱的防范手段和措施

熟悉洗钱典型风险案例和手法

掌握反洗钱处置方法和手段


3.

课程内容


1.jpg


课程内容包括最新反洗钱情况分析、银行业金融机构面临的洗钱风险、受益所有人识别、数据治理、可疑交易行为及检测分析、典型洗钱案例分析等。


APP端学习指引


2.gif



打开聚融e APP,滑到下方找到“银行业反洗钱合规管理认证课程”,即可开始学习。


PC端学习指引


1.gif



登录聚融e官网http://www.geron-e.com/,鼠标放置在右上角姓名处,再点击“我的课程”,找到该认证课程进入学习。


聚融e 银行业反洗钱合规管理认证课程报名入口:https://mp.weixin.qq.com/s/J4JwG1YsufBgq5Vh_9EaWQ




阅读更多
本文来源:聚融e微信公众号   作者:未知

总共有(个评论)