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2019-12-27

特大虚开增值税发票案涉及31个省市,涉案金额达4800余亿元

近日,浙江绍兴市警方破获一起特大虚开增值税发票案,案件涉及31个省、市、自治区,涉案金额达4800余亿元,已抓获143名犯罪嫌疑人。据公安局召开的发布会获悉,2019年8月,绍兴警方接到税务部门移送的绍兴鹤利商贸有限公司等企业涉嫌虚开增值税专用发票的线索,随后联合税务、人民银行等组建工作专班,一个虚开发票的犯罪团伙渐渐浮出水面。据介绍,团伙主要成员为广东潮州饶平人,通过网络招聘闲散人员,指定到某一...

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2019-12-20

44亿票据案背后牵引出的层层关系链

裁判文书网近日披露的一则裁判文书,详实地披露了这起案值高达44亿,造成银行20多亿损失的票据大案。在这个案件里,涉及形形色色的票据掮客、过桥行及其相关业务负责人等,他们共同构成了这个票据黑色产业链的江湖。倪某,民泰银行瓜沥支行原行长。2013年初,倪某被任命负责民泰银行瓜沥支行的筹建工作,并出任该行第一任行长。在2012年至2014年,倪某陆续借款给朋友8000余万元做资金转贴生意,后因资金无法回...

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2019-06-12

6家银行被骗29笔高达5.5亿! 又一骗贷大案曝光,从国家公章公文到交易合同都是假的!

近日,中国裁判文书网披露山东省滨州邹平县的一起骗贷案的刑事判决书,为了顺利从银行贷款,一位实控人利用旗下三家公司,4年时间内,通过伪造财务数据、虚构交易骗取包括工商银行邹平支行在内至少6家银行合计5.5亿元。“公司相关数据放大之后才能贷出款。”郑某强提出类似辩护意见,更令人吃惊的是,为了从银行顺利获得贷款,不惜铤而走险,伙同他人伪造邹平县安监局、发改局印章2枚,并用2枚印章伪造国家机关公文。最终实...

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2019-05-30

某银行迷雾:六成收入来自非标、1400亿表外票据很生猛,屡次卷入债务危机

距离2018年年报的最终披露时间已经过去近两个月,上市公司仍然不知道何时才能披露年报。这家公司,就是H股上市的城商行某银行按照《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》要求,发行了金融债、资本债的银行,在金融债券存续期内,发行人(银行)要在每年4月30日前披露年报。而公开信息显示,迄今为止,已有15家银行延迟披露年报,其中就包括某银行、B银行等三家城商行。某银行是H股上市银行,该行于4月1日、...

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2018-12-20

税警联动破获特大虚开增值税专用发票

一起普通的发票协查案,却牵扯出16家非关联企业,税务检查人员敏锐地察觉到背后隐藏的贩卖发票窝点,联合公安机关果断采取措施控制嫌疑人,在7小时内完成稽查下户并实现案情突破,半个月内查实14户下游企业违法事实,1个月内完成所有案件检查及相关协查回复。近日,湖南省株洲市税务稽查部门与株洲市荷塘区公安经侦部门联手协动,高效查处了一起倒卖虚开增值税专用发票案件,涉案增值税专用发票129份,涉案发票金额112...

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