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2021-10-15

2021年9月反洗钱处罚数据汇总

2021年9月份反洗钱处罚信息汇总,处罚详情中的日期为处罚日期,以下信息皆在9月份公布。 处罚摘要 涉及区域:全国7个省级区域、7个市; 被处罚机构:2021年9月共有9家机构受到反洗钱相关处罚; 被处罚的个人:2021年9月共有19个个人收到反洗钱相关处罚; 处罚金额:单位罚款总金额约1521.5万,个人罚款总金额约67.25万,合计约1588.75万; 大额罚单:2021年9月,处罚金额超...

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2021-09-13

2021年8月银行监管处罚分析报告

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2021-08-16

7月反洗钱处罚信息数据汇总

2021年7月份反洗钱处罚信息汇总,处罚详情中的日期为处罚日期,以下信息皆在7月份公布。 处罚摘要 涉及区域:全国12个省级区域、23个市作出的42笔处罚; 处罚笔数:2021年7月公布的反洗钱相关行政处罚共42笔; 作出处罚的机构:2021年7月共有18个央行分支机构开出罚单; 处罚金额:单位罚款总金额约7673.29万,个人罚款总金额约334.87万,合计约8008.16万; 大额罚单:2...

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2021-06-24

存款利率又降了?该不该告诉客户?

最近两周,银行圈的变化真是一个接着一个来,先有银保监会和央行对于“现金管理类理财产品”的整改通知,后又来了“央妈”对人民币存款优惠利率报价方式的修改。 简单来说,就是银行的两类产品都会降息,一是能实时赎回的短期理财产品;二是一年期以上中长期的定期类存款。 短期理财产品降息还好,毕竟降得不明显,整改时间长,2022年年底前完成,但中长期定期类存款降息就炸锅了。 这不,上周银行圈里出现了两极分...

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2021-06-11

2021年一季度末金融业机构总资产364.62万亿元

初步统计,2021年一季度末,我国金融业机构总资产为364.62万亿元,同比增长9.5%,其中,银行业机构总资产为329.58万亿元,同比增长9%;证券业机构总资产为10.78万亿元,同比增长22.1%;保险业机构总资产为24.26万亿元,同比增长11.7%。金融业机构负债为331.6万亿元,同比增长9.6%,其中,银行业机构负债为301.99万亿元,同比增长9.1%;证券业机构负债为8.08万亿...

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