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2021-09-22

8月,191家银行业机构合计被罚没1.3亿元,央行重罚反洗钱等违规行为

银行业处罚最新数据出炉。南财智库-21资管研究院根据公开数据及第三方极客洞察数据统计,今年8月份银行业共收到367张罚单,合计被罚没1.3亿元(处罚机关包括银保监会、人民银行、外管局),共有191家银行业机构被罚,264位个人被罚。   处罚机关方面,虽然银保监会(含派出机构,下同)开罚单的数量和金额依然最多,但8月人民银行(含分支机构,下同)开的大额罚单也不少,金额最大的6笔罚没金额最高的罚单均...

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2021-09-13

8月反洗钱处罚数据汇总

2021年8月份反洗钱处罚信息汇总,处罚详情中的日期为处罚日期,以下信息皆在8月份公布。 处罚摘要 涉及区域:全国11个省级区域、14个市; 被处罚机构:2021年8月共有27家机构受到反洗钱相关处罚; 被处罚的个人:2021年8月共有64个个人收到反洗钱相关处罚; 处罚金额:单位罚款总金额约6230.5万,个人罚款总金额约182.5万,合计约6412.5万; 大额罚单:2021年8月,处罚金...

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2021-09-06

票据业务不断发展,各种风险日益凸显,近期票据业务处罚案例汇总

   票据融资市场是我国货币市场的重要组成部分,在票据业务不断发展的同时,各种风险日益凸显,信用泡沫时有显现,各种诈骗案件展禁不止,票据业务操作稍有不慎就会给银行带来巨大的损失,如何有效防范与控制票据业务风险是各商业银行的重要问题。    上月票据业务处罚案例汇总:    为帮助商业银行及财务公司等机构提...

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2021-08-24

罚款超1700万!央行、银保监出手,这六银行“栽了”!

银监系统又开大额罚单。 日前,央行、银保监会同一天齐出手,包括建设银行、交通银行、光大银行等在内的两家国有银行和四家股份制银行遭罚。六家银行合计被处罚金逾1700万元,另有相关负责人同时被罚。处罚剑指信用信息管理不善、信贷资金流入楼市等银行金融机构重要业务领域存在的违法违规行为。 五家银行被央行罚款合计1541万元,涉及违反账户管理规定等案由 时隔上次公布行政处罚信息半年有余,央行公布...

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2021-08-23

上周最高处罚658万元,近期反洗钱罚单数量增加

   截止2021年7月,国内反洗钱处罚金额超过3亿元,单笔处罚金额、处罚人数能等均有较大增加。且处罚金额与金融机构规模大小已经没有必然联系,如前不久公示的反洗钱罚单,被处罚机构注册资本1.79亿元,截止2020年10月发放贷款22亿元,如此小的机构规模,反洗钱罚单已达218万,同时对3人共8万元的处罚。    随着《反洗钱法》修订颁布,...

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