12.52亿元存款丢失！谁该对此负责？

年报披露存放在长安银行的存款有12.52亿元，但到今年6月，银行存款账户余额仅剩下8.6万元，巨额资金几乎全被转走，而阳光私募基金优策投资的法定代表人、托管券商、持有者均声称不知情。   如此巨额的资金存在银行，竟会莫名丢失？谁该对此负责？记者就此展开调查。   1、银行存款流向三家公司   今年7月份，秀实投资（即秀实企业管理集团有限公司，历史名称“秀实投资管理集团...

2021年3季度银行业处罚分析及合规风险评估

2021年9月银行处罚分析

2021年9月反洗钱处罚数据汇总

2021年9月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在9月份公布。 处罚摘要 涉及区域：全国7个省级区域、7个市； 被处罚机构：2021年9月共有9家机构受到反洗钱相关处罚； 被处罚的个人：2021年9月共有19个个人收到反洗钱相关处罚； 处罚金额：单位罚款总金额约1521.5万，个人罚款总金额约67.25万，合计约1588.75万； 大额罚单：2021年9月，处罚金额超...

2021年8月银行监管处罚分析报告