“要更加重视对复杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱的针对性打击。”2月4日，最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅做客“学思践悟党的二十届四中全会精神持续推进习近平法治思想的检察实践”最高检厅长访谈时，回顾了2025年检察机关反洗钱工作的积极成效，并强调未来一定时期内反洗钱工作的重点。 杜学毅表示，2025年，全国检察机关认真贯彻落实党中央关于反洗钱工作决策部署，保持对洗钱犯...
查看详情
犯罪团伙成立新公司，以发放劳务费的方式帮人取现赚取手续费，并找人担任法定代表人来规避风险，检察机关深挖细查进行全链条打击—— “空壳”劳务公司成洗钱工具 2025年3月，办案检察官研讨案情。 利用“空壳”劳务公司为掩护，以发放劳务费为名转移涉诈资金，短短数日便转移赃款420万元，致使多名电信网络诈骗被害人的钱款被迅速“洗白”。 经浙江省义乌市检察院提起公诉，2025年10月28日，法院以掩饰、隐...
查看详情
“通过资金流向智能分析，黄某账户高频、跨区域异常交易轨迹清晰浮现，其交易规模与合法收入严重不符。”近日，宁夏回族自治区盐池县检察院刑事检察部检察官介绍黄某洗钱案时说道。凭借大数据建模与人工核查深度融合，该院精准锁定犯罪线索，斩断隐匿于复杂金融网络的洗钱链条，该案入选自治区检察院发布的典型案例。 今年初，该院在开展金融犯罪专项监督中，依托研发的资金异常流动监测大数据法律监督模型，筛查比对辖区内最近三...
查看详情
层层加码，监管对于反洗钱的管控力度再度升级。 春节前，中国人民银行、银保监会、证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下称《办法》)，作出了各类金融在营业过程中对个人存取款在5万元以上的用户进行登记等要求。 同时，央行对网商银行开出了一张金额高达2236.5万的罚单，数额创民营银行史上之最，其中涉及存在违反反洗钱规定的行为。 上述政策规定与监管罚单，是监管...
查看详情
11月19日，香港金融管理局 （以下简称“金管局”）宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）（“《打击洗钱条例》”）完成对四家银行的调查及纪律处分程序。 金融管理专员对中国建设银行（亚洲）股份有限公司 （“建行亚洲”）、中国信托商业银行股份有限公司香港分行 （“中国信托香港”）、中国工商银行（亚洲）有限公司 （“...
查看详情
电话：0755-26772858 服务热线：400-0755-208 邮箱：geron-e@szgr.com.cn
深圳聚融科技股份有限公司 地址：广东省深圳市宝安区新安街道71区深华大学生软件创新港A座（志翔大厦）六楼603
Copyright © 2003-2018 szgr , All Rights Reserved 粤ICP备05105100号 粤公网安备 44010402000311号
