2021年9月份反洗钱处罚信息汇总,处罚详情中的日期为处罚日期,以下信息皆在9月份公布。 处罚摘要 涉及区域:全国7个省级区域、7个市; 被处罚机构:2021年9月共有9家机构受到反洗钱相关处罚; 被处罚的个人:2021年9月共有19个个人收到反洗钱相关处罚; 处罚金额:单位罚款总金额约1521.5万,个人罚款总金额约67.25万,合计约1588.75万; 大额罚单:2021年9月,处罚金额超...
查看详情2021年7月份反洗钱处罚信息汇总,处罚详情中的日期为处罚日期,以下信息皆在7月份公布。 处罚摘要 涉及区域:全国12个省级区域、23个市作出的42笔处罚; 处罚笔数:2021年7月公布的反洗钱相关行政处罚共42笔; 作出处罚的机构:2021年7月共有18个央行分支机构开出罚单; 处罚金额:单位罚款总金额约7673.29万,个人罚款总金额约334.87万,合计约8008.16万; 大额罚单:2...
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