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2021-04-12

洗钱新招!大学生出租银行卡洗钱上百万元!

为什么那么多人被断卡???个人名下一张银行卡涉案,5年内不能开新户,禁用手机支付,卖菜、消费甚至坐地铁也只能老老实实用现金在自动柜台买单程票。我们知道,租借银行卡给他人会被不法分子利用起来成立跨境赌博、虚假对公账户等非法资金账号。然而,违法手段远不至于此,2021年四月,一名大学生就将自己的银行卡租给了洗钱犯罪分子:最近,陕西铜川警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案。嫌疑人把自己的银行卡出租给电...

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2021-03-24

魔高一尺,道高一丈!为了“看住”钱,他们用这招!

“假离婚”后,陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款;利用多个账户,张某为前夫陈某转移非法集资款;在明知相关资金是毒品犯罪所得的情况下,林某娜仍帮助哥哥林某永将上述资金用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金......上述案例均属于3月19日的最高人民检察院、中国人民银行联合发布的惩治洗钱犯罪典型案例。近年来,随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱犯...

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2021-03-19

最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例(六)

 赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实,综合其他证据“零口供”定罪一、基本案情被告人赵某,原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司(以下简称“电影集团”)金融部职员。(一)上游犯罪2012年1月至2018年6月,武某(另案处理)利用担任电影集团金融部副部长、部长、金融顾问等职务便利,伙同王某(另案处理)等人非法侵占公款5587万余元,索取收受他人贿赂680余万元,向他人行贿35...

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2021-03-19

最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例(五)

林某娜、林某吟等人洗钱案——严厉惩治家族化洗钱犯罪,斩断毒品犯罪资金链条一、基本案情被告人林某娜,系深圳市菲某酒业有限公司(以下简称“菲某公司”)及广州市永某资产管理有限公司(以下简称“永某公司”)法定代表人。被告人林某吟,系深圳市雅某酒业有限公司(以下简称“雅某公司”)法定代表人。被告人黄某平,系深圳市通某二手车经纪有限公司(以下简称“通某公司”)法定代表人。被告人陈某真,无业。(一)上游犯罪2...

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2021-03-19

最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例(四)

NO.4:张某洗钱案——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索一、基本案情被告人张某,原系江苏某机关工作人员。(一)上游犯罪2007年至2012年间,被告人张某的前夫陈某(另案处理)以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单位的名义,以投资生产蓄电池、硅导体等需要大量资金为由,通过虚构专利产品、夸大生产规模和效益等手段,在南京、徐州地区向社会公众非法集资人民币10亿余元,造成集资参与人损失7亿余元...

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