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2019-12-20

个人5次提取1万美元,该分行为何受罚?

2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。在个人外汇管理政策中,每人每年有5万美元购汇额度,这是为公众所熟知的,然而,近期国家外汇管理局承德市中心支局开出一张罚单,其中显示违法事实是中行承德分行为一名个人耿某在7天...

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2019-12-13

上千万假美钞被查获!竟能骗过旧款小型验钞机!

据《纽约邮报》报道,12月6日,购物网站上销售的一捆捆看起来很逼真的假钞玩具正以7.99美元的低价出售。逼真的假钞正带给纽约市小零售商不小的麻烦。前不久,美国特勤局发布了一项新警告,称电影中使用的虚假钞票正现实生活中流通。钞票背面或正面印有外国文字,或钞票上印有“仅供电影使用”或“复制品”等字样,都是伪钞的标志。此外,刑事局上月起陆续查获廖姓男子为首的假美钞集团,搜出总额1092.78万余元的假百...

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2019-02-18

揭秘:小面额真钞“变身”大面额100美元假钞的秘密

在农历大年初二期间,两家位于法拉盛罗斯福大道美食广场的商家,收到两张编号一样的百元假钞:其中一位店主说,当日傍晚期间一名20多岁的男子前往该店用百元纸钞购买食物,但由于纸钞仿真度较高,收银员并未辨识出是伪钞,用验钞笔画过,和真钞反应一样。店主表示开店多年来曾收到过5元、10元以及20元的假钞,但第一次收到百元的假钞,这张假钱做得像是真的,但后来发现手感和真钞还是有差别。  经常...

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2018-11-09

携带8800美元假钞出境时被堵截

近期,在罗湖口岸海关值关员查获8800美元假钞,总计88张,每张面额均为100美元。据当事人称这些美元均是从深圳某古玩城购买来收藏,因国内“小头版”已停止兑换,且市面流通较少,就想带出境外给朋友看看。这些“小头版”100美元的纸张手感较为绵软,经初步鉴定,这88张百元美钞全部为假币。目前,该案件已移由海关缉私部门立案处理。根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》规定:1、入境人员携带外币现钞入境,不...

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2018-09-21

某银行长沙分行违法违规收缴假币 遭央行警告并罚款

9月17日,中国人民银行长沙中心支行网站发布行政处罚信息显示,上海某发展银行股份有限公司长沙分行未按照规定办法收缴假币,对其警告并处罚1万元罚款。 文章来源:中国经济网 采编人:阮华玲 审核人:孙升 

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