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2020-06-12

反洗钱案例精选

案例一:占某金融诈骗洗钱案案件审判结果:2019年5月13日,江西省上饶市玉山县人民法院对一起涉嫌为金融诈骗犯罪提供资金账户,并协助掩饰、隐瞒金融诈骗资金的来源和性质的案件进行宣判,依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定,判决被告人占某犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金十六万二千元。洗钱手法:以刷POS机方式协助他人转移犯罪所得。占某无正当理由,协助杨某、刘某二人将骗取的公积金贷款...

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2020-05-22

特大伪造货币案被破,现场缴获假币4.22亿元

近日,公安部对外通报,广东、黑龙江两地警方联手破获一起特大伪造货币案,现场缴获假人民币成品4.22亿元,查扣假币专用纸张6吨。去年11月,广东省公安厅经侦总队在侦查中发现伪造货币的犯罪线索,犯罪嫌疑人郑某、刘某等人有重大嫌疑。线索上报公安部经侦局后,广东、黑龙江两省四地分别抽调民警成立专案组。12月,广东省公安厅经侦总队在侦查中陆续发现一些本地涉嫌伪造货币犯罪的线索,经综合分析确定,郑某、刘某等人...

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2019-12-20

个人5次提取1万美元,该分行为何受罚?

2009年11月25日国家外汇局曾发布《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》(下称《通知》),指出了个人分拆结售汇行为的特征,其中就包括个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。在个人外汇管理政策中,每人每年有5万美元购汇额度,这是为公众所熟知的,然而,近期国家外汇管理局承德市中心支局开出一张罚单,其中显示违法事实是中行承德分行为一名个人耿某在7天...

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2019-12-13

上千万假美钞被查获!竟能骗过旧款小型验钞机!

据《纽约邮报》报道,12月6日,购物网站上销售的一捆捆看起来很逼真的假钞玩具正以7.99美元的低价出售。逼真的假钞正带给纽约市小零售商不小的麻烦。前不久,美国特勤局发布了一项新警告,称电影中使用的虚假钞票正现实生活中流通。钞票背面或正面印有外国文字,或钞票上印有“仅供电影使用”或“复制品”等字样,都是伪钞的标志。此外,刑事局上月起陆续查获廖姓男子为首的假美钞集团,搜出总额1092.78万余元的假百...

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2019-02-18

揭秘:小面额真钞“变身”大面额100美元假钞的秘密

在农历大年初二期间,两家位于法拉盛罗斯福大道美食广场的商家,收到两张编号一样的百元假钞:其中一位店主说,当日傍晚期间一名20多岁的男子前往该店用百元纸钞购买食物,但由于纸钞仿真度较高,收银员并未辨识出是伪钞,用验钞笔画过,和真钞反应一样。店主表示开店多年来曾收到过5元、10元以及20元的假钞,但第一次收到百元的假钞,这张假钱做得像是真的,但后来发现手感和真钞还是有差别。  经常...

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