新《反洗钱法》于2021年6月2日公开向社会征求意见，我们可以一起来研究一下新法的各个规则，请金融机构的法务专员、反洗钱业务人员、总监重视，防止成为被罚对象。1.法律架构请大家不要理解错误，“规则为本”理念到“风险为本”理念的转变讲究实效，但也并非不重视规则。拟出台的《反洗钱法》共有七个章节。第一章总则为反洗钱的基本原则；第二章主要是反洗钱监督管理，反洗钱监督管理工作是重中之重；第三章是反洗钱义务...
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《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称草案公开征求意见稿）。一、《反洗钱法》修订的必要性（一）修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。随着反洗钱工作形势不断变化，反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本，反洗钱的义...
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第一章 总 则第一条为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序，制定本法。第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。第三条金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应...
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中国人民银行令〔2021〕第3号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。 行 长易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根...
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3月31日，央行官网发布中国人民银行、中国银保监会、中国证监会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》联合公开征求意见的通知。 通知称，为防范化解金融风险，提升金融机构反洗钱工作水平，人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。根据关于...
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