《受益所有人信息管理办法》答记者问

问：出台《管理办法》的目的与意义是什么？   答：为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，经国务院批准，中国人民银行联合国家市场监管总局出台《受益所有人信息管理办法》（以下简称《管理办法》），对受益所有人信息备案和管理作出具体规定。   从国内来看，建立受益所有人信息备案制度是我国优化营商环境的重大...

受益所有人信息备案指南（第一版）

收藏！央行反洗钱法征求意见稿发布！ 带你读懂八大要点！

新《反洗钱法》于2021年6月2日公开向社会征求意见，我们可以一起来研究一下新法的各个规则，请金融机构的法务专员、反洗钱业务人员、总监重视，防止成为被罚对象。1.法律架构请大家不要理解错误，“规则为本”理念到“风险为本”理念的转变讲究实效，但也并非不重视规则。拟出台的《反洗钱法》共有七个章节。第一章总则为反洗钱的基本原则；第二章主要是反洗钱监督管理，反洗钱监督管理工作是重中之重；第三章是反洗钱义务...

关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》的说明

《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称草案公开征求意见稿）。一、《反洗钱法》修订的必要性（一）修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。随着反洗钱工作形势不断变化，反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本，反洗钱的义...

中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）

第一章 总 则第一条为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动，维护国家安全和金融秩序，制定本法。第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。第三条金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应...