电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》现予公布（2024年12月1日施行）

  《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》已经2024年7月2日第3次公安部部务会议审议通过，并经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行同意，现予公布，自2024年12月1日起施行。   电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法   第一条为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，...

人民银行反洗钱处罚 开出今年第七张超500万罚单

日前，人民银行浙江省分行公示的行政处罚信息显示，两家第三方支付机构被罚。其中，浙江商盟支付有限公司（简称“商盟支付”）因违反备付金管理规定、账户管理规定、清算管理规定、机构管理规定、预付卡业务管理规定等违法行为，被警告，没收违法所得约114万元，并罚款约425万元。同时，时任商盟支付合规部经理、风控合规中心临时负责人以及公司风控合规中心负责人诸某加被警告并罚款20万元。另一家支付机构浙江甬易电子支...

中华人民共和国反洗钱法

    （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过　2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）   目　　录 第一章　总　　则 第二章　反洗钱监督管理 第三章　反洗钱义务 第四章　反洗钱调查 第五章　反洗钱国际合作 第六章　法律责任 第七章　附　　则   第一章　总　　则   第一条　为...

《受益所有人信息管理办法》答记者问

问：出台《管理办法》的目的与意义是什么？   答：为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，经国务院批准，中国人民银行联合国家市场监管总局出台《受益所有人信息管理办法》（以下简称《管理办法》），对受益所有人信息备案和管理作出具体规定。   从国内来看，建立受益所有人信息备案制度是我国优化营商环境的重大...

受益所有人信息备案指南（第一版）