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介绍
目录

课程概要

本课程以管理、执行和实操三大层面为出发点，从银行实际业务办理过程中潜在的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行切入，并根据我国当前反洗钱政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等提出风险防控措施，使金融机构在反洗钱和反恐怖融资领域发挥重要的防御作用。

课程详情

通过学习本课程，学员将能：

Ø 了解目前国内洗钱犯罪情况及反洗钱监管动态

Ø 掌握反洗钱法律法规关键内容，提高反洗钱合规意识

Ø 强化洗钱行为监测、客户身份识别、大额和可以交易的甄别与报告

Ø 掌握支付结算环节对洗钱的防范手段和措施

Ø 熟悉洗钱典型风险案例和手法

Ø 掌握反洗钱处置方法和手段

基础知识
洗钱的危害及特征分类
反洗钱的概念和意义
反洗钱内部控制
客户身份识别
客户身份资料记录
大额交易报告
可疑交易报告
冻结涉及恐怖活动资产
最新反洗钱基本情况分析
目前我国洗钱犯罪形势分析 00:04:39
我国洗钱犯罪类型情况分析 00:05:39
最新反洗钱检查和处罚情况分析 00:04:24
银行业金融机构面临的洗钱风险
利用银行业洗钱的主要方式 00:06:15
利用特定非金融业洗钱 00:12:25
其他特定行业洗钱 00:06:04
恐怖融资 00:02:50
反洗钱的基础知识
洗钱与反洗钱 00:09:20
洗钱的基本过程与反洗钱处置步骤 00:04:17
反洗钱的主要手段 00:02:07
我国洗钱犯罪的主要类型 00:13:26
反洗钱法律体系及组织架构
反洗钱国际组织和国际法律标准 00:04:42
主要国家（地区）反洗钱法律体系和组织架构 00:13:12
我国反洗钱法律法规体系及相关制度 00:21:34
反洗钱监管模式、理念和原则 00:03:26
反洗钱与合规管理 00:10:18
反洗钱--受益所有人识别
受益所有人识别政策背景 00:06:13
国际实践中的受益所有人识别经验 00:02:43
受益所有人的现实意义 00:10:11
反洗钱监管处罚分析 00:02:50
受益所有人识别政策解读 00:21:50
普通公司识别计算 00:00:34
国有资本参股企业识别 00:01:45
境外企业持股情况 00:07:50
股东相互嵌套情况 00:03:16
受益所有人识别常见疑问 00:05:17
反洗钱--数据治理
反洗钱客户身份识别 00:01:52
反洗钱数据质量-数据范围 00:06:21
数据加工质量-大额标准解析 00:06:25
质量提升主要内容 00:02:01
质量提升制度建设 00:02:36
质量提升检查考核 00:01:50
质量提升系统与人员 00:02:27
质量提升数据接口标准 00:03:48
质量提升数据质量分析 00:01:52
反洗钱—可疑交易行为及检测分析
可疑交易行为特征与异常模式分析 00:10:07
金融交易数据结构分析 00:12:29
面对面业务可疑行为分析方法 00:07:53
可疑交易后台监测分析方法 00:08:25
基于客户类指标的可疑交易监测分析要点 00:07:00
基于金融产品和业务指标的可疑交易监测分析要点 00:07:27
反洗钱现场检查与非现场检查
反洗钱现场检查的法律事务 00:03:25
反洗钱现场检查的具体内容和方法 00:05:40
反洗钱现场检查程序 00:10:56
反洗钱非现场监管 00:06:30
反洗钱调查与配合 00:06:01
典型洗钱案例分析
空壳公司账户洗钱风险案例分析 00:07:02
第四方支付平台洗钱案例分析 00:03:54
银行客户洗钱风险等级泄露事件分析 00:04:45
持护照开户存在的风险及管控措施 00:07:07
3700万黑社会性质犯罪洗钱案件 00:05:40
1200万集资诈骗犯罪洗钱案 00:04:48
14.19亿非法集资犯罪洗钱案 00:05:39
10亿非法集资犯罪洗钱案 00:04:48

银行业反洗钱合规管理认证课程

课程概要

课程详情

基础知识

最新反洗钱基本情况分析

银行业金融机构面临的洗钱风险

反洗钱的基础知识

反洗钱法律体系及组织架构

反洗钱--受益所有人识别

反洗钱--数据治理

反洗钱—可疑交易行为及检测分析

反洗钱现场检查与非现场检查

典型洗钱案例分析

账户风险管理研修班

商业银行柜面风险防范研修班

银行业反洗钱合规管理认证课程