2021年10月银行监管处罚分析报告

2021年10月反洗钱处罚信息汇总

2021年10月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在10月份公布。  处罚摘要  涉及区域：全国4个省级区域、4个市； 被处罚机构：2021年10月共有4家机构受到反洗钱相关处罚，本月是今年处罚信息和金额最少的一个月份； 处罚金额：单位罚款总金额约247.2万，个人罚款总金额约14万，合计约261.2万； 银保监局处罚：2021年10月，黑龙江银...

8月，191家银行业机构合计被罚没1.3亿元，央行重罚反洗钱等违规行为

银行业处罚最新数据出炉。南财智库-21资管研究院根据公开数据及第三方极客洞察数据统计，今年8月份银行业共收到367张罚单，合计被罚没1.3亿元（处罚机关包括银保监会、人民银行、外管局），共有191家银行业机构被罚，264位个人被罚。 　　处罚机关方面，虽然银保监会（含派出机构，下同）开罚单的数量和金额依然最多，但8月人民银行（含分支机构，下同）开的大额罚单也不少，金额最大的6笔罚没金额最高的罚单均...

8月反洗钱处罚数据汇总

2021年8月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在8月份公布。 处罚摘要 涉及区域：全国11个省级区域、14个市； 被处罚机构：2021年8月共有27家机构受到反洗钱相关处罚； 被处罚的个人：2021年8月共有64个个人收到反洗钱相关处罚； 处罚金额：单位罚款总金额约6230.5万，个人罚款总金额约182.5万，合计约6412.5万； 大额罚单：2021年8月，处罚金...

票据业务不断发展，各种风险日益凸显，近期票据业务处罚案例汇总

   票据融资市场是我国货币市场的重要组成部分，在票据业务不断发展的同时，各种风险日益凸显，信用泡沫时有显现，各种诈骗案件展禁不止，票据业务操作稍有不慎就会给银行带来巨大的损失，如何有效防范与控制票据业务风险是各商业银行的重要问题。    上月票据业务处罚案例汇总：    为帮助商业银行及财务公司等机构提...