2021年3季度银行业处罚分析及合规风险评估

2021年9月银行处罚分析

2021年9月反洗钱处罚数据汇总

2021年9月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在9月份公布。 处罚摘要 涉及区域：全国7个省级区域、7个市； 被处罚机构：2021年9月共有9家机构受到反洗钱相关处罚； 被处罚的个人：2021年9月共有19个个人收到反洗钱相关处罚； 处罚金额：单位罚款总金额约1521.5万，个人罚款总金额约67.25万，合计约1588.75万； 大额罚单：2021年9月，处罚金额超...

2021年8月银行监管处罚分析报告

7月反洗钱处罚信息数据汇总

2021年7月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在7月份公布。 处罚摘要 涉及区域：全国12个省级区域、23个市作出的42笔处罚； 处罚笔数：2021年7月公布的反洗钱相关行政处罚共42笔； 作出处罚的机构：2021年7月共有18个央行分支机构开出罚单； 处罚金额：单位罚款总金额约7673.29万，个人罚款总金额约334.87万，合计约8008.16万； 大额罚单：2...