中华人民共和国反洗钱法

    （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过　2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）   目　　录 第一章　总　　则 第二章　反洗钱监督管理 第三章　反洗钱义务 第四章　反洗钱调查 第五章　反洗钱国际合作 第六章　法律责任 第七章　附　　则   第一章　总　　则   第一条　为...

《受益所有人信息管理办法》答记者问

问：出台《管理办法》的目的与意义是什么？   答：为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，经国务院批准，中国人民银行联合国家市场监管总局出台《受益所有人信息管理办法》（以下简称《管理办法》），对受益所有人信息备案和管理作出具体规定。   从国内来看，建立受益所有人信息备案制度是我国优化营商环境的重大...

受益所有人信息备案指南（第一版）

收藏！央行反洗钱法征求意见稿发布！ 带你读懂八大要点！

新《反洗钱法》于2021年6月2日公开向社会征求意见，我们可以一起来研究一下新法的各个规则，请金融机构的法务专员、反洗钱业务人员、总监重视，防止成为被罚对象。1.法律架构请大家不要理解错误，“规则为本”理念到“风险为本”理念的转变讲究实效，但也并非不重视规则。拟出台的《反洗钱法》共有七个章节。第一章总则为反洗钱的基本原则；第二章主要是反洗钱监督管理，反洗钱监督管理工作是重中之重；第三章是反洗钱义务...

关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》的说明

《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称草案公开征求意见稿）。一、《反洗钱法》修订的必要性（一）修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。随着反洗钱工作形势不断变化，反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本，反洗钱的义...