人民银行反洗钱处罚 开出今年第七张超500万罚单
发表于：2024-11-22
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日前，人民银行浙江省分行公示的行政处罚信息显示，两家第三方支付机构被罚。
其中，浙江商盟支付有限公司（简称“商盟支付”）因违反备付金管理规定、账户管理规定、清算管理规定、机构管理规定、预付卡业务管理规定等违法行为，被警告，没收违法所得约114万元，并罚款约425万元。同时，时任商盟支付合规部经理、风控合规中心临时负责人以及公司风控合规中心负责人诸某加被警告并罚款20万元。
另一家支付机构浙江甬易电子支付有限公司（简称“甬易支付”）因违反收单业务管理规定被罚款3万元。
