因违反反洗钱法 山西某银行被罚92.7万元
发表于：2021-06-29
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昨日，中国人民银行太原中心支行更新的处罚信息显示，山西某大型股份银行被罚款92.7 万元，具体违法违规事实包括，（一）未按规定履行客户身份识别 义务；（二）未按规定保存客户身 份资料；（三）未按规定报送大额 交易报告。时任晋商银行董事王某、时任首席运营官牛某对这三项案由负有责任，分别被罚款7万元。
时任运营管理部总经理助理张某因未按规定履行客户身份识别义务被罚款2.5万元；时任网络金融部项目经理陈某因未按规定保存客户身份资料被罚款3.5万元；时任资产管理部 营运经理张某因未按规定报送大额交易报告被罚款1万元。
6月24日，中国人民银行太原中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条作出上述处罚决定。
值得一提的是，这是这个银行今年以来第二次被反洗钱处罚了~ 是发生了什么事呢？
