客户身份识别仍是重点，近期反洗钱罚单汇总

本周，人民银行全国各地分支机构开出多张反洗钱罚单，总罚单额168.5万，洗钱违规行为还是以“未按规定识别客户身份”为主，全国各地人民银行分支机构处罚的主要是地区性农村商业银行、城商银行与农村信用合作联社等机构：

1、中国银行某省分行被罚85.6万+ 

中国银行某省分行因未按规定识别客户身份和报送大额交易、可疑交易报告，被央行成都分行处罚85.6万元，这是五月第一次国有银行被罚的案例。两名负责人被个人罚款1.5、1万元。

2、北京两家第三方支付公司广西分公司被罚80万+ 

这是五月第一例第三方支付公司被罚案例，乐刷科技等两家公司主要因为未按规定开展客户身份识别以及客户信息报送被罚，其中，乐刷科技被罚款83.9万元，业务负责人副总经理被个人处罚3.8万元。

内容来源：聚融e微信服务号