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中国人民银行货币金银局关于进一步强化假币堵截能力的通知(银货金〔2018〕6号)

发表于:2024-05-20   阅读数:1371

中国人民银行上海总部金融服务一部,各分行、营业管理部、各省会(首府)城市中心支行、 深圳市中心支行货币金银处:

为进一步提高银行业金融机构(以下称“金融机构”假币堵截能力,净化人民币流 通环境,保障金融安全,现就有关事项通知如下:

一、着力推进现金机具鉴伪能力管理工作

2018年1月1日起,《人民币现金机具鉴伪能力技术规范》(以下称《规范》)将正 式实施。根据进一步适应反假货币工作需要,我局将利用3年左右时间,在保持《规范》 主体要求和标准不变情况下,制定完成国家标准并强制实施。为确保现金机具管理工作 在此期间平稳过渡,人民银行各分支机构应:一是做好存量现金机具过渡期安排。组织 辖内金融机构,以“自然淘汰”为基本原则,以不得对外付出假币为底线,做好各类现 金机具更新进度安排,引导金融机构逐步完成存量现金机具更新工作。二是做好新增现 金机具的管理工作。自《规范》实施起,加强对辖内金融机构的指导,按照推荐性金融 行业标准实施要求,推动金融机构新增现金机具配备全部满足《规范》。三是将《规范》 的落实情况作为2018年金融机构反假货币现场检查的重点内容,组织监督执行。四是建立辖内人民币现金机具生产企业档案制度。对于辖内现金机具企业生产产品种类、品牌 型号、检测合格情况等建立档案并动态更新,其中对于人民币鉴别仪器,还应对持生产 许可证生产情况进行动态跟踪。

二、 进一步开展反假货币培训工作

    截至2017年12月末,金融机构现金从业人员共计130余万人参与反假货币培训并 取得合格证书,反假培训工作取得显著成效,假币堵截能力明显增强。为配合货币金银 工作转型发展,人民银行各分支机构应:一是适当扩展反假货币培训范围。近年来金融 机构清分中心和第三方清分机构快速发展,已成为流通领域中假币阻截的重要业务环节, 人民银行各分支机构应适应反假货币业务发展,指导辖内相关机构清分业务操作人员参 加反假培训。二是做好事中事后监管工作,在金融机构反假货币现场检查中,引入假币 识别和挑剔的实际操作测试,不断巩固柜面人员反假货币业务水平,防止假币对外误付。 此外,为实现后续培训标准化、常态化管理,我局将就存量持证人员后续培训方式、时 间进度等进行统一调整和安排,人民银行各分支机构应积极配合做好相关工作。

    三、配合筹备冠字号码数据集中相关工作

截至2017年底,金融机构冠字号码查询体系已运行3年,共解决假币纠纷4.3万余 起,在保护群众利益,维护金融机构声誉方面发挥了积极作用。为保证冠字号码数据质 量,夯实后续研宄开展数据集中和应用工作基础,我局拟组织开展冠字号码查询业务清 查摸底工作。人民银行各分支机构应在2018年6月底前完成辖内清查摸底,内容包括: 规范冠字号码数据采集,确保辖内金融机构各类现金处理设备均具有冠字号码采集功能 并处于在用状态;规范冠字号码数据导入,杜绝各类手工操作失误造成的数据缺失等问 题,推动冠字号码数据自动导入、自动上传;规范数据格式,确保后期数据信息在人民 银行端可识别、可导入。人民银行各分支机构对于上述清查摸底工作中发现的问题,应 在2018年9月前组织完成整改并上报检查情况的报告。我局将组织开展全国范围内的抽 查工作。

四、 深入推进外币反假工作

近期,国内发生数起金融机构误收误付假外币案件,对金融机构形象带来一定影响。 按照行领导关于进一步做好假外币管理工作的要求,我局将比照假人民币管理的尺度和 标准,不断强化主要外币人工鉴别、机具鉴伪,完善收缴制度。一是强化主要外币识别, 杜绝假外币误收误付。人民银行各分支机构应在反假货币实际操作考试和金融机构现场检查现金从业人员测试中,加入假外币现钞鉴别相关内容;应在金融机构现场检查机具测试中加入假外币样张检测相关内容。相关假外币培训样张和机具测试样张将由我局提 供。二是规范假外币收缴及实物管理工作。人民银行各分支机构办理假外币收缴、解缴、 借用业务,应严格依照有关制度规定操作,杜绝假外币流向社会。假外币实物不得在金融机构留存,应比照假人民币逐月解缴人民银行各分支机构。三是我局拟将主要货币纳 入冠字号码查询解决假币纠纷有关工作,届时人民银行各分支机构应配合开展落实工作。 四是人民银行各分支机构应督促辖内各金融机构对外付出的美元实现全额清分,不得坐收坐支

请人民银行各分支机构将本通知转发辖内全国性银行业金融机构分支机构、地方性 金融机构及外资银行,并组织落实。

 

中国人民银行货币金银局

                          2018年1月12日




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本文来源:未知   作者:未知

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