聚融E在线教育平台
  • 下载APP
    扫码下载官方APP
    -更好体验在线学习、练习、考试-
    下载APP
  • 登录
您当前所在位置: 首页 聚融e讯 案例简报 反洗钱案例 89张银行卡5个月内转账洗钱高达3亿!山东公安破获一起特大洗钱案

89张银行卡5个月内转账洗钱高达3亿!山东公安破获一起特大洗钱案

发表于:2021-08-19   阅读数:512

山东青岛警方近日破获一起特大洗钱案,初步查实,5个月的时间里,犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。8月11日,中央电视台《新闻直播间》《央视财经》《第一时间》等栏目对此案进行报道。

今年2月,青岛市公安局城阳分局接到群众报案称,有人在青岛为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱。 警方侦查发现,团伙头目王某某与境外电信网络诈骗团伙联系密切,还曾多次前往缅甸北部和泰国。经过分析研判,警方很快掌握了这个团伙的作案手段和他们涉嫌洗钱的犯罪证据。 

微信图片_20210819153636.gif

从今年2月份开始,洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外聊天工具与多个诈骗团伙相勾连。为了规避银行监督,他们非法办理了89张银行卡,每天轮流用非法获取的银行卡为他们转账洗钱。

经过近一个月的摸排,警方逐步发现了以王某某为首的洗钱团伙他们的作案和藏身窝点,为逃避警方打击,这个团伙常常更换作案窝点,这给抓捕工作带来困难。

今年6月下旬,就在警方准备对王某某洗钱团伙收网抓捕时,突然发现他们的作案窝点已经转移。 

通过对犯罪嫌疑人活动轨迹的梳理,警方再次锁定了洗钱团伙在黄岛开发区的作案窝点,这个窝点位于某住宅小区的一个出租房内。在掌握了洗钱团伙的活动规律后,办案民警乔装成外卖小哥,顺利进入窝点,对犯罪嫌疑人实施抓捕。 

微信图片_20210819153629.gif

警方初步查明,从今年2月份开始,该洗钱团伙为境外电信网络诈骗团伙每天转账洗钱金额在200至300万元之间,截止案发的时,他们一共转账达3亿余元,并以千分之七的比例从中提成,获利210万元。 

目前该案仍在进一步侦办中。

电信诈骗手法千变万化鲁警君提醒大家提高警惕 切勿上当↓↓↓↓↓

微信图片_20210819153540.jpg


阅读更多
本文来源:未知   作者:未知

总共有(个评论)