近日反洗钱处罚数据汇总（7.5-7.15）
四家机构被罚超800万元
7月15日， 央行广州分行网站日前披露行政处罚显示，某支付有限公司广州分公司、某支付有限公司、广东某银行股份有限公司、某农村商业银行股份有限公司合计被罚806.2万元。行政处罚信息公示表显示：
因未按规定保管特约商户身份资料；未按规定设置发送收单交易信息，某支付有限公司广州分公司被罚款人民币24万元。
因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告，某支付有限公司被罚款人民币257万元。
因超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料；违反人民币现金收付与货币防伪反假管理规定；违反国库管理规定；违反征信管理规定，广东某银行股份有限公司被予以警告，并处罚款人民币172.2万元。
因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，某农村商业银行股份有限公司被罚款人民币353万元。
山东某农商行被罚119万元
7月15日，央行济南分行公开行政处罚，山东某农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚人民币119万元。此外，时任山东某农商行财务会计部总经理因对未按规定履行客户身份识别义务负有直接责任，被罚人民币2.5万元。时任山东商河农商行财务会计部总经理因对与身份不明的客户进行交易负有直接责任，被罚人民币3.5万元。
福建某农商行被罚73.5万元
7月13日，央行泉州中支公开行政处罚信息，福建某农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚人民币73.5万元。
某县农信社被罚70万元
7月5日，中国人民银行漳州市中心支行公开行政处罚，某县农村信用合作联社因存在3项违法行为，被罚人民币70万元，具体来看，三项违法行为有：1、未按规定开展持续的客户身份识别。2、未按规定重新识别客户。3、未按规定要素、格式和填报要求报告大额交易报告。
某银行股份有限公司漳州分行被罚26万元
7月5日，中国人民银行漳州市中心支行公开的行政处罚显示某银行股份有限公司漳州分行也因存在3项违法行为，被罚人民币26万元并给予警告。三项违法行为有：1、未按规定要素、格式和和填报要求报告大额交易报告和可疑交易报告；2、个人银行结算账户开立超期向人民币银行结算账户管理系统报备；3、营销宣传广告语存在误导金融消费者产生歧义的内容。
