10月9日银保监会官网消息，据青岛银保监局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2021〕47号）显示，某银行股份有限公司青岛分行不规范经营、贷款转保证金开立银行承兑汇票，青岛银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，罚款人民币50万元，处罚日期为2021年9月29日。 另据青银保监罚决字〔2021〕48号、49号显示，刘某对该银行贷款转保证金开立银行承兑汇票承担责任被警告；曾某对该...
查看详情
以下内容主要包括2019年以来发生的冒名开户并虚开电子商票、电子商票记载虚假信息、保证待签收类电子商票欺诈、电子商票贴现欺诈、虚假电子商票转贴现充当资金通道、伪造纸质票据等六类共12个典型风险案例。 第一节 冒名企业开户并虚开电子商票 ▼ 案例1 伪造资料冒名开户办理票据业务 2019年8月31日，A银行向上海票据交易所（以下简称票交所）来电反映，有企业客户于8月20日以“B...
查看详情
今日银保监局官网公布数则行政处罚，对广发银行股份有限公司进行了重罚。其中广发银行泉州分行被罚两次，包括一张1400万的巨额罚单，为银保监2021年最大罚单，也是牛年第三大金额的罚单，相关3人被终身禁业，以及一张150万元的罚单。此外，广发银行福州分行被罚150万元。广发银行两分行合计被罚1700万元。广发银行泉州、福州分行分别被罚1550万、150万！广发银行股份有限公司泉州分行被处以罚款合计14...
查看详情
近日，浙江绍兴市警方破获一起特大虚开增值税发票案，案件涉及31个省、市、自治区，涉案金额达4800余亿元，已抓获143名犯罪嫌疑人。据公安局召开的发布会获悉，2019年8月，绍兴警方接到税务部门移送的绍兴鹤利商贸有限公司等企业涉嫌虚开增值税专用发票的线索，随后联合税务、人民银行等组建工作专班，一个虚开发票的犯罪团伙渐渐浮出水面。据介绍，团伙主要成员为广东潮州饶平人，通过网络招聘闲散人员，指定到某一...
查看详情
裁判文书网近日披露的一则裁判文书，详实地披露了这起案值高达44亿，造成银行20多亿损失的票据大案。在这个案件里，涉及形形色色的票据掮客、过桥行及其相关业务负责人等，他们共同构成了这个票据黑色产业链的江湖。倪某，民泰银行瓜沥支行原行长。2013年初，倪某被任命负责民泰银行瓜沥支行的筹建工作，并出任该行第一任行长。在2012年至2014年，倪某陆续借款给朋友8000余万元做资金转贴生意，后因资金无法回...
查看详情
电话：0755-26772858 服务热线：400-0755-208 邮箱：geron-e@szgr.com.cn
深圳聚融科技股份有限公司 地址：广东省深圳市宝安区新安街道71区深华大学生软件创新港A座（志翔大厦）六楼603
Copyright © 2003-2018 szgr , All Rights Reserved 粤ICP备05105100号 粤公网安备 44010402000311号
