因反洗钱等三项违规行为，被罚45万元
发表于：2021-09-26
阅读数：6705
9月24日，中国人民银行更新多则处罚公告，其中，某银行股份有限公司石家庄分行领到一张罚单，被罚款45万元。
具体案由：
1.办理现金货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；
2.未按照规定履行客户身份识别义务；
3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
与此同时，苑某（某银行股份有限公司石家庄分行原行长助理）、史某（某银行股份有限公司石家庄分行业务运营部总经理）对上述违规行为负责任，分别处以罚款人民币2万元。
