89张银行卡5个月内转账洗钱高达3亿！山东公安破获一起特大洗钱案

山东青岛警方近日破获一起特大洗钱案，初步查实，5个月的时间里，犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。8月11日，中央电视台《新闻直播间》《央视财经》《第一时间》等栏目对此案进行报道。

今年2月，青岛市公安局城阳分局接到群众报案称，有人在青岛为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱。 警方侦查发现，团伙头目王某某与境外电信网络诈骗团伙联系密切，还曾多次前往缅甸北部和泰国。经过分析研判，警方很快掌握了这个团伙的作案手段和他们涉嫌洗钱的犯罪证据。 

从今年2月份开始，洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外聊天工具与多个诈骗团伙相勾连。为了规避银行监督，他们非法办理了89张银行卡，每天轮流用非法获取的银行卡为他们转账洗钱。

经过近一个月的摸排，警方逐步发现了以王某某为首的洗钱团伙他们的作案和藏身窝点，为逃避警方打击，这个团伙常常更换作案窝点，这给抓捕工作带来困难。

今年6月下旬，就在警方准备对王某某洗钱团伙收网抓捕时，突然发现他们的作案窝点已经转移。 

通过对犯罪嫌疑人活动轨迹的梳理，警方再次锁定了洗钱团伙在黄岛开发区的作案窝点，这个窝点位于某住宅小区的一个出租房内。在掌握了洗钱团伙的活动规律后，办案民警乔装成外卖小哥，顺利进入窝点，对犯罪嫌疑人实施抓捕。 

警方初步查明，从今年2月份开始，该洗钱团伙为境外电信网络诈骗团伙每天转账洗钱金额在200至300万元之间，截止案发的时，他们一共转账达3亿余元，并以千分之七的比例从中提成，获利210万元。 

目前该案仍在进一步侦办中。

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