最高173万！反洗钱处罚主要原因仍然是“它”

上周二，人民银行向社会公布了《中华人民共和国反洗钱法修订法案意见征集》，其中提出了很多相比旧的法律更严苛的规定以及惩罚办法，银行业反洗钱刻不容缓。

近期，人民银行全国各地分支机构开出数张反洗钱罚单，总罚单额244.9万，数额相比上周增加了一倍，洗钱违规行为仍旧以“未按规定识别客户身份”为主，全国各地人民银行分支机构处罚的主要是地区性农村商业银行、城商银行与农村信用合作联社等机构：

 NO.1：某大型国有银行暴雷 

因未按规定保存客户身份识别资料、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等违规行为等违规因素，被人民银行宁夏中心支行处罚71.9万元，这是六月以来第一次国有大型银行被罚，是谁我们就不说了图片

 NO.2：某大型股份银行旗下证券公司被罚170万+ 

深圳某大型股份银行旗下一证券公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告两项违规行为，导致收到人民银行深圳中心支行173万元大罚单，对两名责任人的个人罚单累积也超过了10万元！这是目前为止六月的第一大单。