113.5万！4月中旬以来反洗钱处罚数据汇总

4月15日截止目前，人民银行全国各地分支机构开出多张反洗钱罚单，总罚单额113.5万，洗钱违规行为还是以“未按规定识别客户身份”为主，各地人民银行分支机构处罚的主要是地区性大型银行、城商银行与农村信用合作联社等机构：

 贵阳某大型股份制银行被罚61.5万元 

贵阳某大型股份制银行因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违规行为，收到人民银行贵阳中心支行61.5万元罚单

 四川某农村商业银行收52.5万元罚单 

四川某农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额交易、与身份不明客户进行交易等四项违规行为，收到人民银行遂宁支行52.5万元罚单，可以看出来，客户身份识别不力几乎是所有受到处罚银行的“通病”。