荷兰银行接受反洗钱调查和解提议，认罚4.8亿欧元

4月19日，荷兰银行(ABN AMRO Bank NV)表示，已接受荷兰公共检察署(Dutch Public Prosecution Service)就其反洗钱调查提出的和解提议，将支付4.8亿欧元（约合5.751亿美元）和解金。

荷兰银行称，将支付3亿欧元罚款，另外将交出1.8亿欧元不当获利。该银行还表示，这将对银行2021年第一季度业绩产生影响。

荷兰银行表示，此次和解涉及监管部门对该行2014年-2020年期间是否遵守荷兰反洗钱和反恐融资法案(Dutch Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act)相关义务的一项调查。

依据荷兰《反洗钱和打击恐怖主义融资法》，荷兰公共检察署在调查中发现，2014年至2020年间，荷兰银行在整个客户生命周期（从客户接收到客户退出）管理中存在严重的反洗钱漏洞。对此，荷兰银行称，公司在整个调查过程中充分配合了荷兰公共检察署的工作。此次调查发现，该行在防范荷兰境内洗钱的程序方面存在严重缺陷，在某些情况下，客户能够滥用荷兰银行的账户。

荷兰银行表示，将继续尽一切努力履行其作为“守门人”的职责。

荷兰银行总部设在阿姆斯特丹，由前荷兰通用银行和阿姆斯特丹-鹿特丹银行于1991年合并而成。在2008年国际金融危机后，荷兰银行被国有化，并与富通银行的荷兰业务合并组成新的荷兰银行。