上周反洗钱处罚汇总
发表于：2021-03-08
阅读数：1819
春节之后，人民银行全国各地分支机构下发的反洗钱罚单数量只增不减，年初某大型银行的2890万元罚单、某支付公司的890万元罚单....数额巨大，2021年年初，支付公司被处罚的案例越来越多，违规行为主要还是“未按规定履行客户身份识别”与“未按要求提交大额与可疑交易报告”
近期，河北某信托公司因未按照规定履行客户身份识别义务被石家庄中心支行罚款100万元整，两名相关负责人被处罚3.5万元。
云南某农村信用合作联社因违反金融统计规定、未按规定履行客户身份识别义务等原因，被罚款35.5万元，四名业务负责人共被罚款4万元~
2月底截止目前，反洗钱罚单数相对减少了一些，后期金融市场处罚情况会如何？持续关注聚融e，更多行业处罚信息与新闻，敬请登录聚融e银行职业在线教育平台查看~
