春节期间大罚单频出！反洗钱罚单数据汇总

春节期间到本周，我国各地区反洗钱执行力度不减反增，人民银行全国各地分支机构再次开出大量罚单，总罚单超4000万！洗钱违规行为还是以“未按规定识别客户身份”以及未履行可疑交易报告义务为主。

2021年，人民银行或将加大对反洗钱处罚力度，我们看看这段时间有哪些金融机构“踩雷”：

我国某大型股份制银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送大额交易和可疑交易报告等违规行为，被人民银行处罚人民币2890万元！ 14位支行负责人被个人罚款，总计61.5万元！ 号称2021年开年第一大罚单！！

此外，福建、重庆两家大型股份制银行分支机构也因未按规定识别客户身份等常见违规行为，被人民银行分别处罚70万元、216.6万元，责任人总共分别被罚5.74万元，4.5万元：

24日，人民银行重庆营管部公布了对重庆某科技服务公司的罚单，该公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料等十项违规行为，被重罚868万元，五名业务负责人共被罚款48.5万元！上次有如此大的罚单，还是年初福州某支付公司的那次千万罚款了~