总罚单654.7万！本周反洗钱处罚情况汇总

本周，中国人民银行各地支行开出多张反洗钱罚单，罚单总额达到654.7万元，其中，受罚违规行为仍以“未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易与可疑交易”为主：

近期，河南、广东、四川、山东等10家农村商业银行、城商银行因未按规定报送大额交易、可疑交易报告、未按规定履行客户身份识别业务，被开出罚单，总金额达434.5万元，其业务直接负责人也接受到个人罚单：

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此外，江西、辽宁等地多家农商银行、农村信用联社也因为按规定提交大额交易报告、未按规定履行客户身份识别等义务领取罚单，总罚单达144.2万元：

某大型股份制银行内蒙古自治区分行因未按规定履行客户身份识别义务、未保存客户身份资料与交易记录、未报送大额交易报告与可疑交易报告被人民银行呼和浩特支行处罚76万元，金融部总经理罚款1万元，内控与法律合规部总经理被罚2万元。