重罚537.3万！上周反洗钱处罚情况汇总

上周，中国人民银行各地支行开出多张反洗钱罚单，总罚单额超450万元，其中，受罚违规行为仍以“未按照规定履行客户身份识别义务”为主：

近期，山东某农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被处罚款23万元。

（点击放大查看）

本周一，安徽某农村商业银行因未按照规定履行大额交易报告上报义务被人民银行阜阳市中心支行处罚30万元，副行长、总经理、主任分别处罚2.5万元 ：

山西大同某股份制银行因未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，被人民银行大同中心支行处罚人民币42.2万元：

甘肃、四川、山西多家农村商业银行领反洗钱罚单，大部分银行受罚违规事由为：未按规定报送大额交易或可疑交易报告，总罚单135.1万元：

山东日照某农村商业银行因未按照规定履行客户身份识别义务，被处罚40万元，同时，业务直接负责人被处罚2万元：

陕西省某农信合作社因未按规定报送大额交易或可疑交易报告、客户身份识别失误、被罚185.5万元，同时，会计运营部总经理、电子银行部总经理、科技部总经理、合规管理部总经理被分别罚款3.1万元、4.8万元、5万元、5万元。

某大型银行哈尔滨凯利广场支行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定对账户进行备案。中国人民银行哈尔滨中心支行对其合计罚款82万，并给予警告。