最高重罚176万！上周反洗钱处罚情况一览

上周，中国人民银行各地支行开出多张反洗钱罚单，总罚单额超707万元：

某大型股份制银行无锡分行因未按规定报送账户开户资料、未按规定履行客户身份识别义务，受到警告处分并处罚金176万元！

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某农村信用合作联社存在：“1、违反支付结算相关规定的行为；2、违反反洗钱相关规定的行为；3、违反金融统计相关规定的行为；4、违反国库管理相关规定的行为；中国人民银行喀什地区中心支行对其处31.5万元罚款，两名负责人也被除以1.5万元罚款

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雍坊某股份制银行存在超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料；未按规定收缴假币；与身份不明的客户进行交易违法违规行为，中国人民银行潍坊市中心支行对其给予处罚：94.50万元，并对两名支行行长和两名营业部总经理各处罚4.1万元。

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中国建设银行股份有限公司重庆市分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告三宗违法违规行为。中国人民银行重庆营业管理部对其处以罚款170万元人民币。

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重庆某大型保险公司分公司在办理业务时未按照规定履行客户身份识别义务、客户洗钱风险等级划分不及时两项违规行为，中国人民银行重庆营业管理部对其处以罚款100万人民币。

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山东某农村商业银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务；未按规定开展客户身份重新识别两宗违法违规行为。在去年1月1日至2020年6月30日已违规多次，人民银行威海市中心支行在近期对其处以40万元罚款。

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某大型股份银行呼和浩特分行因存在单位结算账户开立、变更、撤销未报备；未按规定设置收单银行结算账户；未严格落实特约商户资质审核制度；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；延压税款等六项违法违规行为，受到警告处分并被罚款95.5万元。

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