本周反洗钱处罚情况

本周，中国人民银行各地支行开出多张反洗钱罚单，总罚单额环比上周增长三分之一：

某大型银行东营分行，因未按照规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户被罚140.3万元； 

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上海某电子支付公司青海分公司因收单交易风险监测系统对特约商户的风险监控不完善、同一特约商户同时对应多个（两个及以上)商户编码、商户名称在传输过程中不一致等被罚22.5万元，公司反洗钱组长个人被罚1.4万元。

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某大型银行安徽省分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存、未按规定开展可疑交易甄别分析被罚193万元，银行合规部副总经理个人被罚1万元。合肥中心分行两位副行长分别被个人罚款3.5万元、6万元。

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