假冒明星身份诈骗案
一、案情概述
2020年2月18日，财付通反洗钱监测分析人员通过公开渠道获悉，某文化传媒有限公司发布声明，称有不法分子假借旗下知名艺人A的名义，在某电商平台上发布为武汉疫情募捐的信息，随后转至社交平台利用群功能收取粉丝捐款，成功后直接退群，影响恶劣性质严重，涉嫌诈骗犯罪。
二、诈骗手法分析
01仿冒官方
1月29日，诈骗分子盗用A的视频及照片，在某电商平台上仿冒官方账号，约20天的视频发布及粉丝互动，获赞约33万，粉丝数约9.5万，获得初步粉丝积累。
02粉丝迁移
2月17日上午，诈骗分子假借武汉疫情捐款为噱头组建交流群，召集粉丝从某电商平台转至群内联络。
03诈骗实施
2月17日下午至2月18日，诈骗分子采取赞赏码收款形式募集粉丝捐款资金，期间未泄露任何个人隐私信息，拒绝粉丝好友添加请求，成功收款后退群失联，警惕性极强。外部信息搜索可知，1月24日武汉疫情全面爆发，而诈骗分子仿冒官方注册时间据此不过一个星期，可见其有明显利用疫情的行为动机，性质恶劣。具体诈骗手法如下图所示。
三、风险分析
01社会舆情影响面大
A某系新浪微博知名搞笑幽默博主及抖音红人，拥有微博粉丝、抖音粉丝共计250余万名，抖音获赞次数900余万，公众影响力较大。该事件的微博话题“骗子冒充大V诈骗抗疫物资”一天之内阅读次数约390万，峰值阅读次数为1小时48万次，微博转赞评人数超过2.1万，在全国疫情形式异常严峻的形势下，引发的负面舆情关注度指数型激增，社会影响极其恶劣。具体时间线详见下图。
02受骗者众多
2月18日15时21分，A某组建“A某粉丝被骗信息搜集群”，群成员峰值人数超过100人，另有部分受骗粉丝直接私信艺人，未进群反馈。事件造成A某名誉受损，大量群众遭受实际资金损失，打击公众慈善公益的热情，可能引发社会群体性事件。
四、处理措施
财付通即时管控诈骗分子账户，调整风险等级为较高风险，并基于相关交易记录及可疑情况，综合形成可疑交易报告，按规定及时上报。同时公司内部安全团队向当地公安提供线索，对犯罪行为实施联动打击。2月20日，当地公安抓获诈骗分子。
