伪造港澳居民来往内地通行证开户 诈骗内地多家企业

近日，一起利用电话联系在网上查找到的各地客户，再把客户资料交给“谈客”，之后由“见客”在国外设计赌局，赌博赢取的钱打入利用假《港澳居民往来内地通行证》骗领的银行卡，再安排人员套现的诈骗案被甘肃省高级人民法院披露。

犯罪嫌疑人刘某带张某到广东某地，让其在网上搜集矿业公司的资料，并冒用香港联合集团工作人员的身份和对方公司联系投资事宜，之后，卢某安排“见客”环节，负责后续的诈骗环节。后刘某将张某、杜某、王某安排到从事“谈客”工作。刘某让张某负责收集其他“谈客”收集到的资料，统一交给来取资料的人。在刘某的指使下，张某持刘某给其办理的假的港澳居民往来内地通行证先后在广东某支行办理了多张银行卡。

犯罪嫌疑人阿灿联系李某到广东某地，让其做“谈客”，搜集房地产公司资料，并冒用香港公司的名义电话联系对方，下一环节由“见客”出面，之后将客户骗至马来西亚、香港等地，在骗取钱款后，“谈客”会分得3%。阿森哥让李某持假的港澳居民往来内地通行证到惠州某行办理了4张银行卡，其将银行卡交给“阿灿”，搜集的资料都交给“贵叔”，“贵叔”再交给老板。阿灿联系龚某到深圳帮忙做事，龚某用“阿灿”提供的手机与查询到的企业联系，在骗取对方信任后，将对方资料交给“阿灿”进行下面的环节。“阿灿”许诺如果骗到钱款，会给其分得3%的提成。之后，“阿灿”指使其持伪造的港澳居民往来内地通行证，办理了4张银行卡。

甘肃某股份有限公司新疆子公司总经理陈某某接到自称香港联合集团公司的电话，对方表示有合作开发矿山业务的意愿，陈某某将此事向公司董事长陆某某作了汇报。刘某、蓝某使用伪造的《港澳居民往来内地通行证》，分别冒充香港联合集团公司高层管理人员，前往新疆 “考察”，后与陆某某见面洽谈“合作”事宜。6月初，刘某、蓝某邀请陆某某到马来西亚吉隆坡与香港联合集团公司主席商谈投资事宜，6月15日，陆某某和其律师到达吉隆坡，由刘某、蓝某安排入住酒店。次日上午，陆某某被蓝某带到吉隆坡市中心一酒店房间内会见香港联合集团“李总裁”，期间，蓝某冒充香港联合集团总裁、邓某冒充马来西亚云顶博彩娱乐集团老板、胡某冒充万邦集团总裁，和蓝某四人诱骗陆某某参与事先设计的赌博骗局，并要求支付所“输”钱款。当天下午，陆某某打电话让公司及朋友王某往邓某提供的银行卡转入人民币400万元，该卡系由张某持伪造的《港澳居民往来内地通行证》在广东某行支行骗领。

资金到账后，李某、林某安排潘某立即电话联系吴某甲变现，吴某甲指派吴某乙、蔡某甲等人通过POS机刷卡、转账等方式套取卡内资金400万元，后吴某甲将396万元现金（扣除4万元手续费）交给潘茂才，潘茂才又交给李某、林某。

该团伙其后又多次“故技重施”，对多家公司进行诈骗。目前，该团伙除两名人员在逃外，其余全部被抓。

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作者：孙升     设计排版：阮华玲