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您当前所在位置: 首页 聚融e讯 案例简报 票据案例 广州破获19亿元“黄金票案”

广州破获19亿元“黄金票案”

发表于:2018-07-30   阅读数:2427

昨日,记者从国家税务总局广东省税务局获悉,广州市税务部门、公安部门近期联手成功破获广州某虚开黄金发票团伙,捣毁犯罪窝点2处,查证该团伙在黄金购销过程中涉嫌对外虚开增值税专用发票约1800份,案值近19亿元。7名涉案人员因虚开增值税专用发票罪被分别判处313年有期徒刑并处罚金。

位于珠江新城CBD高档写字楼的广州某有色金属有限公司和某贸易有限公司,从表面上看,都是颇具实力的大型金融投资公司,从事黄金等贵金属买卖和票据贴现等金融业务。然而,税务部门通过数据分析发现,在这两户企业背后,是一个涉嫌利用黄金交易套取进项发票,为其他不法企业提供虚开增值税专用发票的犯罪团伙。初步掌握虚开发票团伙犯罪情况后,税警联合组成11个行动小组开展突击行动,迅速控制了犯罪团伙主谋杨某,控制16名犯罪嫌疑人。

经查证,涉案的两户虚开企业采取票货分离的方式,共向140多家涉嫌专门从事虚开发票的外省公司虚开增值税专用发票,虚开发票约1800份,涉及价税合计约19亿元。

长沙税务干部学院教授、律师何小王指出,“黄金票案”发端于上海黄金交易所的黄金交易。一些不法分子通过上海黄金交易所购进黄金,取得增值税专用发票用于抵扣,在对外销售黄金后,利用很多实际购买黄金者不需要发票抵扣的“空子”,向其他没有真实交易的企业虚开增值税专用发票,收取一定的“开票费”。

 

                                                  

                                                   文章来源:广州日报

采编人:阮华玲  审核人:孙升

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