淮安清江浦警方严打虚开增值税发票犯罪

淮安市公安局清江浦分局通过深化体制、机制改革,部门促发联动,信息主导警务,对虚开增值税专用发票违法犯罪活动实施精准式、集群化打击。去年以来,共侦破虚开增值税专用发票犯罪案件62起,抓获犯罪嫌疑人127名,其中通过发起全国集群战役成功侦破涉及25个省、95个市、600多家企业的“219”系列虚开增值税专用发票案,涉案税值高达200亿元。

在2017年机构改革中,清江浦分局科学调整各警种职能分工,对打击虚开增值税专用发票犯罪进行流程再造,固化成功经验,优化工作机制,构建起各司其职、优势互补、合力攻坚、全链条式打击虚开增值税专用发票犯罪新模式。

各警种在打击整治发票犯罪工作中牢固树立“全局一盘棋”思想,既分工负责,又协调联动。清江浦分局副局长陈雪所介绍,按照分工,分局合成侦查一大队负责加强线索深挖和类案侦办工作,二大队负责牵头落实经嫌数据库和打击发票犯罪联络员制度,情报技术中心负责加强网络巡查及时发现网上涉及发票违法犯罪线索,公共安全监管大队负责加强重点人员现实管控等工作责任。

同时,充分发挥派出所在阵地控制方面的优势,协助做好重点人员管理、在逃人员追捕,并通过加强街面、社区等重点区域的“小广告”整治,及时收集第一手线索。在今年开展的“打击整治虚开增值税发票犯罪”专项行动中,各派出所提供发票犯罪线索48条,破案21起,缴获发票2万余份,所有上网在逃犯罪嫌疑人全部被抓获归案。

在办理“219”系列百亿级虚开增值税发票案中,清江浦分局根据税务部门提供线索,成功在一家咖啡店将浙江籍犯罪嫌疑人蒋某抓获,在其住处查获11家公司营业执照和已开具的增值税专用发票1万余份,为成功侦办全案打开了突破口。随后,专案民警历时1年多、行程超过10万公里,彻底摧毁3个虚开增值税专用发票的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人85名,涉案税值达200亿元。

清江浦分局还定期牵头召开税务、工商、财政、监察等部门联席会议,增强横向联系,实现案件(线索)移送、信息资源共享最大化,充分依托“云搜索”“资金查控”平台等数据资源,建立情报导侦机制,总结提炼出“一中心、两结合、三去向、四集中”侦破虚开增值税专用发票案技战法。即围绕“资金流”中心,深挖案源;结合资金流与发票流、资金流与人员流,理清关系人及责任人;弄清犯罪嫌疑人的去向、发票的去向、资金去向,从源头上确定虚开;资金集中查询、账户集中冻结、人员集中抓捕、集中调查取证。

虚开增值税专用发票案件的犯罪嫌疑人为逃避打击,往往在实施犯罪前都会以虚假身份或不记名电话卡与当地代办人联系,给公安机关确定犯罪嫌疑人的真实身份增加了难度。对此,清江浦分局积极会同税务部门加强对各类数据、线索及涉案关联信息的分析研判,对发票流向、资金流向、税负分析等进行疑点排查、筛选,为精确打击提供有力支撑。

                                                  文章来源：中国江苏网

采编人：阮华玲  审核人：孙升