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账户风险管理研修班

讲师:未知

课程更新时间:2021-07-13 10:51:28

¥699.0 ¥799.0
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课程概要

账户风险管理研修班

课程详情

本课程从对公对私账户所面临的外部风险切入,分析当前新型犯罪形势,电信诈骗案件形势,非法买卖“两卡”情况以及最新银行账户涉案现状;通过分析可疑账户风险特征及涉案账户特征变化,电信网络新型犯罪洗钱手法类型;通过讲解账户管理监管要求,特别是银行账户管理所面临的问题及具体表现,帮助学员合理把握账户管理监管要求和原则;从涉案账户和高风险账户管控、 存量账户排查、 客户尽职调查等角度,讲解账户风险管理措施;通过对典型账户风险案例分析,帮助学员理解对公对私账户风险及防控措施,提升柜员业务实操能力和风险识别技巧,助力银行有效堵截电信诈骗和买卖账户等风险。