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反洗钱认证课程

讲师:未知

课程更新时间:2020-10-30 14:10:04

¥1999.0 ¥2199.0
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课程概要

近年来,洗钱风险已成为商业银行面临的重大合规风险之一。金融机构应重视推动反洗钱工作,以此作为加强合规管理的重要组成部分。通过加强反洗钱日常管理,及时落实监管及总行各项要求,强化反洗钱工作合规性和有效性等,持续提升金融机构反洗钱管理水平。

课程详情

反洗钱认证课程

第一章 反洗钱监管

1、2020上半年反洗钱监管处罚数据分析

2、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》要点解读

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要点解读

第二章 反洗钱——受益所有人识别政策解读及工作要点

1、 受益所有人识别政策背景

2、 国际实践中的受益所有人识别经验

3、 受益所有人的现实意义

4、 反洗钱监管处罚分析

5、 受益所有人识别政策解读

6、 普通公司识别计算

7、 国有资本参股企业识别

8、 境外企业持股情况

9、 股东相互嵌套情况

10、受益所有人识别常见疑问

第三章 反洗钱——数据治理

1、 反洗钱相关法律法规

2、 反洗钱监管形势与处罚形势

3、 反洗钱客户身份识别

4、 反洗钱数据质量-数据范围

5、 数据加工质量-大额标准解析

6、 质量提升主要内容

7、 质量提升制度建设

8、 质量提升检查考核

9、 质量提升系统与人员

10、 质量提升数据接口标准

11、 质量提升数据质量分析

第四章 反洗钱-典型案例分析

1、空壳公司账户洗钱风险案例分析

2、第四方支付平台洗钱案例分析

3、银行客户洗钱风险等级泄露事件分析