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您当前所在位置: 首页 课程中心 认证课程 银行业反洗钱合规管理认证课程
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银行业反洗钱合规管理认证课程

讲师:未知

课程更新时间:2021-03-03 09:16:40

¥2699.0 ¥2999.0
  • 介绍
  • 目录

课程概要

本课程以管理、执行和实操三大层面为出发点,从银行实际业务办理过程中潜在的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行切入,并根据我国当前反洗钱政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等提出风险防控措施,使金融机构在反洗钱和反恐怖融资领域发挥重要的防御作用。

课程详情

通过学习本课程,学员将能:

Ø  了解目前国内洗钱犯罪情况及反洗钱监管动态

Ø  掌握反洗钱法律法规关键内容,提高反洗钱合规意识

Ø  强化洗钱行为监测、客户身份识别、大额和可以交易的甄别与报告

Ø  掌握支付结算环节对洗钱的防范手段和措施

Ø  熟悉洗钱典型风险案例和手法

Ø  掌握反洗钱处置方法和手段