团伙用假身份证注册空壳公司 诈骗近12万元被捕

一张某某贸易公司的营业执照，注册资金近千万元，实则是一个空壳公司。万某、程某等11人就是利用这个“光鲜”的掩护，频频和网上找来的客户联系业务，签订巨额合同，然后索取回扣或者让对方请客吃饭，骗取高档烟酒。日前，黄浦公安分局破获一起诈骗案，涉案金额近12万元。

假身份证注册空壳公司

2017年5月15日，对于只有初中文化的万某来说绝对是值得“纪念”的一天。正是在这一天，他在和一帮朋友喝酒聊天时，其中一个朋友边喝边吹牛，说他在上海一家公司上班，有时候和外地客户签合同，签好合同后每次客户请客吃饭都是高档中华烟和五粮液酒。

说者无心听者有意，虽然只有初中文化，但平时头脑活络的万某回家路上就一直在琢磨着那位朋友的一番话，心想如果自己去开个公司，然后骗客户来签合同，再让客户以合同成功签订为名请客吃饭，骗取高档烟酒，这样来钱岂不是很快？

回到家后，万某立即联系了铁哥们程某，并将自己的想法说给他听，当时也是无业游民的程某当即表示同意。在两人的计划下，从第二天开始，两人陆续联系了陈某、高某、李某等9人，开始为自己的“远大目标”奋斗。

2017年6月，万某、程某等11人来到上海。万某先是用网上买来的假身份证注册了一家公司，公司名为上海某贸易有限公司，随后程某用公司的营业执照在本市中华路找到了一个办公地点，而陈某、高某、李某等人则负责前期在网上搜集客户的信息。

几天后，一切准备就绪，万某、程某等人的“宏图伟业”也正式拉开帷幕。

初战告捷签订百万合同

“喂，是福州某国际贸易有限公司的李经理吗？我是上海某贸易有限公司的，你们在广交会上展出的白兰地，我们想购买一批，数量挺大的，你们能不能派人到上海来当面谈一下。”在众人当中文化水平稍微高一点的陈某担任起了第一笔“生意”的业务员。电话那头，李经理一听对方购买的数量很大，又是上海的一个大的贸易公司，就应诺到上海来面谈，并根据陈某的要求，到时候会带一批样品过来。

第一炮打响，万某等人信心倍增，并且各自都开始各司其职地忙碌起来，等待着福州李经理一行的到来。

2017年7月18日，李经理带着5瓶传奇1863XO白兰地、4瓶贝丽斯特娘XO白兰地，4瓶贝利斯穆尼XO白兰地样品酒来到上海。当天下午14时30分许，双方在位于中华路的上海某贸易有限公司正式碰面。在洽谈的过程中，双方都比较合得来，最后由上海某贸易有限公司总经理身份出马的万某拍板，决定购买总计1332000元的酒类货物，并爽快地答应当场就可以签合同。

随后，李经理拿出事先准备好的合同样本，万某查看后道，“李经理啊，合同细节太麻烦了，第一次合作就简单点，以后我们还有更大的生意要合作了！”说完，他就直接拿出自己准备好的合同给李经理看。李经理仔细一看，觉得合同也没有什么大问题，就欣然签字了。

合同签订完毕后，双方都比较满意，万某当时又心生一计，“李经理啊，这两天我们的大老板在外出差，过几天回来就可以打款发货了，我们这次的生意有100多万元，你这次带过来的样品酒是不是应该留下来送给我们老板喝啊？”李经理当即一口答应，在他心里100多万元的合同和13瓶样品酒孰轻孰重当然清楚。

此时，已经到了差不多吃饭时间，万某又提出，公司的另外一个老板正好在，让李经理请客吃顿饭。吃饭应酬在生意场上再正常不过，李经理随即也答应了下来。

到了包房之后，万某又悄悄拉住李经理，提出等前面的款项支付到70%后，让其给他5万元的回扣。对李经理而言，这种事情也不是第一次碰到，而正是由于这是生意场上再正常不过的细节，让李经理彻底放松了警惕。

半个小时后，作为贸易公司办公室主任的程某带着7、8名男子也来到了包房，用程某的话来说，这些人都是来撑场面的。饭桌上，万某和李经理频频举杯，数十个回合下来，6瓶五粮液已经见底。但是，李经理没有注意的是，这6瓶五粮液并不是酒店服务员送进来的，而是程某等人自己带过来的假酒。最后买单的时候，李经理共花了15000多元，而其中大部分已经进了万某等人的腰包。

第二天，李经理一行离开上海回到福州。到了十天的期限，李经理发现上海某贸易有限公司并没有按时放款，于是致电万某。接到电话后，万某表示这几天公司资金紧张，过段时间就能放款。而这一拖就又是十天，直到8月初，万某的电话已经打不通，李经理的微信也被其拉黑。后来李经理联系上海的朋友才得知，上海某贸易有限公司只是租借了中华路上一栋商务楼的一个办公室办公，如今已经全部撤离。此时，李经理才发现自己阴沟里翻了船，竟然被骗了，其中包括吃饭被骗15000多元，13瓶法国进口白兰地总计进价3390元。

欲擒故纵营销总监入瓮

旗开得胜，万某和程某等人有点沾沾自喜，并开始着手物色第二个目标。

郑州市某净化设备有限公司的营销总监王某成了第二个上当受骗的人，因为自己每个月都有销售指标，所以当他接到自称是上海某贸易有限公司工作人员电话的时候，心中更多的是惊喜，丝毫没有怀疑之心，更何况对方称之前在展会上联系过他们。

根据电话中的约定，几天后王某来到上海和上海某贸易有限公司总经理万某商定关于购买净化器的事宜。

为了不引起王某的怀疑，万某此次用了欲擒故纵的手法。双方洽谈之后，万某表示公司订购净化器的数量较大，要慎重考虑一下，让王某先回郑州。这个举动让王某错误地认为万某的公司还是挺正规的。

十天过去了，万某此前也接到了王某好几次电话询问订购净化器的事宜，他觉得此时时机已经成熟，于是便打电话给王某，表示可以马上签合同，让他抓紧时间赶到上海。王某在第二天就赶到了上海，并和万某签订了170台净化器的合同，根据单价5000元计算，共计85万元，合同约定签订合同5到7个工作日内，上海某贸易有限公司将总款的30%打进芳香净化设备有限公司的账户内。

合同签订，前期铺垫已做好，万某开始故伎重演，吃饭沟通感情开始。做成了这么一笔大生意，王某也毫不吝啬，当晚在酒店消费近14000元，而其中光假冒的五粮液就有7瓶之多。买单以后，万某又用各种理由让王某买来了6条软壳中华打点此次生意放款的各个环节。

几天后，回到郑州的王某开始为放款事宜再次联系万某，可是已经联系不上，发觉上当，但是为时已晚。

扩大公司阵容终案发

两次尝到甜头，令万某等人更加肆意妄为，万某也明显感觉到如果要做更大的买卖，自己公司的门面要更加“光鲜”。于是，在和程某等人商量之后，万某又在徐汇区淮海路和杨浦区控江路上同时新注册了两家贸易公司。新公司注册成立之后，万某等人又是马不停蹄接连联系客户，从7月到9月期间，共做成了7笔生意，总计获利近12万元。

由于种种原因，好几个被害人都没有前往公安部门报警，这让万某等人继续逍遥法外，行骗过程中更是变本加厉，只要有利可图便付诸行动。人心不足蛇吞象，万某等人前几次行骗数万元都没有案发，却在一次获利仅仅2800元的行骗中案发。2017年8月11日，被害人王某涛至黄浦公安分局老西门派出所报案，称2017年7月在本市中华路某号上海某贸易有限公司与该公司采购总监“孙某”签订家具购销合同时被索要回扣，其给予对方价值2800元的中华牌香烟后发现该公司人去楼空，亦无法与“孙利”取得联系，本案遂案发。

接报后，经初步侦查，黄浦公安分局于同月16日以诈骗案立案侦查。经追查尧阜公司在注册登记时所留电话号码，公安机关发现该手机实际登记人为犯罪嫌疑人李某，并进一步调查到李某手机经常联系犯罪嫌疑人万某、程某、陈某等人。经排摸走访，公安机关发现犯罪嫌疑人万某等人在本市控江路某地下室设立诈骗场所，并掌握了上述人员的暂住地。

2017年9月25日下午2时许，民警在本市控江路某地下室内将犯罪嫌疑人万某、程某、高某、李某抓获，在东宝兴路附近将犯罪嫌疑人陈某等人抓获。到案后，犯罪嫌疑人万某、程某、陈某、高某、李某对共同诈骗的事实作了部分交代，本案遂告破。目前查明该团伙共诈骗被害人王某、王某涛等七人财物共计人民币115541元。

文章来源：上海法治报

采编人：蒋露茜  审核人：孙升