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因反洗钱等三项违规行为,被罚45万元

发表于:2021-09-26   阅读数:199

9月24日,中国人民银行更新多则处罚公告,其中,某银行股份有限公司石家庄分行领到一张罚单,被罚款45万元。


具体案由:

1.办理现金货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币的专业能力;

2.未按照规定履行客户身份识别义务;

3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。


与此同时,苑某(某银行股份有限公司石家庄分行原行长助理)、史某(某银行股份有限公司石家庄分行业务运营部总经理)对上述违规行为负责任,分别处以罚款人民币2万元。


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本文来源:未知   作者:未知

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