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您当前所在位置: 首页 聚融e讯 银行资讯 处罚信息 上周最高处罚658万元,近期反洗钱罚单数量增加

上周最高处罚658万元,近期反洗钱罚单数量增加

发表于:2021-08-23   阅读数:336

     截止2021年7月,国内反洗钱处罚金额超过3亿元,单笔处罚金额、处罚人数能等均有较大增加。且处罚金额与金融机构规模大小已经没有必然联系,如前不久公示的反洗钱罚单,被处罚机构注册资本1.79亿元,截止2020年10月发放贷款22亿元,如此小的机构规模,反洗钱罚单已达218万,同时对3人共8万元的处罚。

     随着《反洗钱法》修订颁布,几十万元的罚单可能会退出历史舞台,上限1000万或10%掩饰隐瞒金额处罚、造成经济损失5倍以下罚款、反洗钱处罚范围扩大等都会大幅度提升处罚金额。对之前不属于罚款范围、不被重视的反洗钱制度建立实施、反洗钱培训、洗钱风险评估、人员配置、反洗钱检查审计等均纳入罚款范围。

     金融机构应重新审视本机构洗钱风险管理现状,积极查缺补漏、立行立改。积极按照自评估要求,识别本机构洗钱风险状况、发现洗钱风险管理机制存在的漏洞、判断反洗钱工作有效性差距,最大限度的提高反洗钱工作水平。

     上周反洗钱处罚案例汇总:

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本文来源:未知   作者:未知

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