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洗钱新招!大学生出租银行卡洗钱上百万元!

发表于:2021-04-12   阅读数:183


为什么那么多人被断卡??? 个人名下一张银行卡涉案,5年内不能开新户,禁用手机支付,卖菜、消费甚至坐地铁也只能老老实实用现金在自动柜台买单程票。


我们知道,租借银行卡给他人会被不法分子利用起来成立跨境赌博、虚假对公账户等非法资金账号。然而,违法手段远不至于此,2021年四月,一名大学生就将自己的银行卡租给了洗钱犯罪分子:


最近,陕西铜川警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案。嫌疑人把自己的银行卡出租给电信诈骗团伙,从诈骗活动中抽成牟利,最终被抓获。


2021年2月,铜川市公安局虹桥分局刑警大队民警在梳理电信诈骗案件线索时,发现一张开户行在重庆的银行卡与辖区一件电信诈骗案件有关。


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民警发现这张银行卡经常性在短期流入流出大量资金,几分钟之内就有几万元的资金过账。经查该卡卡主系重庆某学院刚毕业的21岁大学生廖某,其身份和收入与资金流量严重不符。


持卡人廖某是重庆本地人,民警通过查询资金流向,发现该卡在重庆市江北区一银行有取款记录,民警便连夜赶赴重庆,通过调取银行的视频画面,利用技术手段进行比对分析,最终确定取款男子就是该可疑银行卡的卡主廖某。


民警随即研判廖某的活动轨迹,在当地警方的配合下,最终于2月21号在重庆市江北区一出租房中,将廖某抓获,现场收缴涉案银行卡12张,手机卡3张,手机2部。


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从2021年1月下旬开始,廖某将自己的银行卡出租给电信诈骗团伙,把该团伙转移来的诈骗资金购买成虚拟货币,按照0.5%收取提成,为诈骗团伙提供洗钱服务。被抓获时廖某共参与交易110多次,转移赃款上百万元获利2万余元。


截止发稿时,专案民警在全国范围内已串并案件25起,犯罪嫌疑人廖某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被检察机关批准逮捕,案件仍在进一步侦办中。


警方了解到,从近年来破获的案件来看,受雇开卡的群体呈现年轻化趋势,90后、00后人员占多数,辍学的社会闲散人员、外出务工人员、在校学生成为主要目标。这些群体社会经验欠缺,贪小便宜,法律知识淡薄,受利益驱动走上违法犯罪道路。


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对此,民警建议,加强反诈骗宣传进校园活动,通过以案释法的方法,一方面告知学生群体,租售银行卡属于犯罪行为,另一方面,提醒其注意各类兼职招聘信息,谨防上当受骗。


同时,加强网络平台治理。调查发现,当前大量兼职招聘信息通过互联网平台发布,部分平台存在把关不严的情况,导致大量“银行充场”“跑分”兼职公然出现在高校毕业生聚集的平台上,造成严重不良后果。对此,应进一步加强网络平台治理,利用关键词屏蔽等技术,限制此类有害信息的传播。



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本文来源:未知   作者:未知

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