银监会通报6亿虚假商票贴现、转贴现案件

根据相关消息，银监会于4月6日发布2016年69号文，通报了一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件。涉案的虚假贴现、转贴现商业承兑汇票共计9张，合计金额6亿元。值得注意的是，龙江银行还未开展过商业汇票业务。

作案手法：伪造章、虚假贴现、冒名转贴现

1、不法分子伪造龙江银行牡丹江分行汇票专用章和负责人名章，并加盖在所持有的商业承兑汇票之上。

2、不法分子又盗用龙江银行牡丹江分行名义办理虚假贴现；

3、之后又冒用龙江银行名义与其他银行办理转贴现业务；

案件进展：6亿资金全部收回，但涉及人员及章未全部归案

根据银监会的通报，涉案的6亿票据未发生损失，资金全部收回，但是相关章、人员还未被公安机关收缴。另外，涉及的人员已部分羁押到案，但仍有在逃或漏网人员。

通知要求：防“假龙江”、要求重视商票风险

银监会在通报中要求各行做到：

1、各银行应对所持有的商票进行排查，对于前手之一有龙江银行或分支机构的，应该立刻向所属地银监报告；

2、各银行须防范以龙江银行或分支机构名义前来办理商业承兑汇票转贴现业务的人员，需要同龙江银行联系（联系人：陈鸿斌 0451-85706005）核查真伪；

3、各银行要重视商票业务风险，依法合规开展业务，认真核验票据真假、跟单资料以及交易对手信息；

商票主体“中铁港航”澄清说明

 银行会通报全文

编辑人：李娜  审核人：孙升