上海某行成功堵截一起伪造银行承兑汇票事件

发表于：2018-04-27 阅读数：1740

4月19日下午，一客户持多张银行承兑汇票至上海某行办理委托收款业务。经办柜员受理该笔业务后，按规定流程逐张对票据真伪进行审验。当查验至第二张票据时，察觉该张票面金额为20万元的票据纸张手感有异，通过紫外光查看，该票据正面荧光图案也不够完整，遂产生怀疑。在由另一柜员通过新版票据鉴别仪进一步审验后，确认该票据多项防伪特征与真票不符，随即将此事报告运营主管。主管再次审验该票据，为审慎起见，同时联系权威鉴定机构进一步确认，并通过贸易通查询此票据信息。由于事发突然，网点依据票面记载信息辗转联系到了该票据的出票行作票据真实性确认。最终，经多方核实，确认该银行承兑汇票系伪造，网点随即启动应急预案，一边稳住客户，一面迅速向公安机关报警进行后续事宜处理。

该起伪造银行承兑汇票事件的成功堵截，体现了该行员工过硬的业务素质和较强的风险防范意识。后续，上海某行将继续加强反假业务知识的培训，引导一线柜员高度重视临柜票据的真实性审核，把牢审核、审票的第一关，严格执行各项规章制度和操作流程，确保银行及客户资金安全，维护金融秩序稳定。